Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента
Существует определенная методика проведения проверки юридического лица:
— анализ договоров;
— анализ учредительных документов;
— анализ хозяйственной деятельности фирмы;
— анализ финансового состояния компании;
— анализ устава юридического лица;
— анализ учредителей, руководителей фирмы и других лиц, принимающих решение;
— анализ законности деятельности компании;
— визуальный анализ помещений компании.
Проверка потенциальных партнёров, проверка конкурента
Наиболее важной является следующая информация:
— Данные о государственной регистрации;
— Порядок изменений дат регистрации, внесенных в учредительные документы;
— Сведения о замене учредителей;
— Предусмотрен ли уставом компании предлагаемый вид деятельности, имеется ли лицензия
— Способ образования;
— Правовая форма, указанная в учредительных документах компании;
— Юридический и фактический адреса;
— Сведения об уставном фонде;
— Организационная структура;
— Сведения о топ-менеджерах;
— Место на рынке;
— Полномочия представителя компании;
— Исполнение обязательств по
кредитам и долгам;
— Банковские реквизиты и расчетные счета;
— Основные финансовые показатели за несколько последних лет.
Только проанализировав всю эту информацию, можно оценить риски, которые влечет за собой сотрудничество с данной компанией.
Взаимодействие с информационными базами.
Проверка контрагентов: информационная справка о юридическом лице:
— Дата: « » 20 г.
— Название компании
— ЕГРПОУ
— Свидетельство №
— Юридический адрес
— Фактический адрес
— Адрес производственных помещений
— Телефон, Факс, Е-mail
— Правовая форма
— Форма собственности
История компании:
1. Основана в году
(//www.ukrboard.com.ua)
2. Зарегистрирована (когда, кем; изменения)
— Уставный капитал (заявленный, выплаченный)
— Основные виды деятельности
— Официальный представитель иностранной компании (название иностранной компании)
— Проверка контрагентов и потенциальных партнёров
— Информационная справка для аналитического исследования юридического лица
Учредитель Доля (взнос) в уставном фонде (%, грн.) на момент регистрации:
• юридические лица (название, адрес)
• физические лица (Ф.И.О., адрес прописки/регистрации)
После перерегистрации (дата) « » 201_:
• юридические лица (название, адрес)
• физические лица (Ф.И.О., адрес прописки/регистрации)
— Руководитель (Ф.И.О.) ИНН
— Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ИНН
— проверка контрагентов и потенциальных партнёров
— Информационная справка для аналитического исследования юридического лица
— Обслуживающий(е) банк(и): Название
— Адрес
— Счета
— Импортируемые товары/услуги (страна происхождения, объем, количество партий,
дата поступления, суммы)
— Экспорт (страна назначения, объем, количество партий, дата поступления, суммы)
Показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс. грн.)
Период 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
— Доход от реализации продукции
— НДС
— Чистый доход от реализации продукции
— Себестоимость реализованной продукции
Валовой доход:
• прибыль
• убыток
Прочее
ВСЕГО
Корпоративные связи предприятия
— Связи заинтересованных физических лиц
— Информация о том, является ли данная компания (или её учредители, юридические и физические лица) учредителем и ли соучредителем других юридических лиц
Стоимость услуги от 500 грн.
Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента