Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента, Київ

Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента

Существует определенная методика проведения проверки юридического лица:

— анализ договоров;
— анализ учредительных документов;
— анализ хозяйственной деятельности фирмы;
— анализ финансового состояния компании;
— анализ устава юридического лица;
— анализ учредителей, руководителей фирмы и других лиц, принимающих решение;
— анализ законности деятельности компании;
— визуальный анализ помещений компании.

Проверка потенциальных партнёров, проверка конкурента

Наиболее важной является следующая информация:

— Данные о государственной регистрации;
— Порядок изменений дат регистрации, внесенных в учредительные документы;
— Сведения о замене учредителей;
— Предусмотрен ли уставом компании предлагаемый вид деятельности, имеется ли лицензия
— Способ образования;
— Правовая форма, указанная в учредительных документах компании;
— Юридический и фактический адреса;
— Сведения об уставном фонде;
— Организационная структура;
— Сведения о топ-менеджерах;
— Место на рынке;
— Полномочия представителя компании;
— Исполнение обязательств по кредитам и долгам;
— Банковские реквизиты и расчетные счета;
— Основные финансовые показатели за несколько последних лет.

Только проанализировав всю эту информацию, можно оценить риски, которые влечет за собой сотрудничество с данной компанией.

Взаимодействие с информационными базами.

Проверка контрагентов: информационная справка о юридическом лице:

— Дата: « » 20 г.
— Название компании
— ЕГРПОУ
— Свидетельство №
— Юридический адрес
— Фактический адрес
— Адрес производственных помещений
— Телефон, Факс, Е-mail
— Правовая форма
— Форма собственности

История компании:

1. Основана в году (//www.ukrboard.com.ua)
2. Зарегистрирована (когда, кем; изменения)

— Уставный капитал (заявленный, выплаченный)
— Основные виды деятельности
— Официальный представитель иностранной компании (название иностранной компании)
— Проверка контрагентов и потенциальных партнёров
— Информационная справка для аналитического исследования юридического лица

Учредитель Доля (взнос) в уставном фонде (%, грн.) на момент регистрации:
• юридические лица (название, адрес)
• физические лица (Ф.И.О., адрес прописки/регистрации)

После перерегистрации (дата) « » 201_:
• юридические лица (название, адрес)
• физические лица (Ф.И.О., адрес прописки/регистрации)

— Руководитель (Ф.И.О.) ИНН
— Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ИНН

— проверка контрагентов и потенциальных партнёров
— Информационная справка для аналитического исследования юридического лица
— Обслуживающий(е) банк(и): Название
— Адрес
— Счета

— Импортируемые товары/услуги (страна происхождения, объем, количество партий,
дата поступления, суммы)
— Экспорт (страна назначения, объем, количество партий, дата поступления, суммы)

Показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс. грн.)

Период 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

— Доход от реализации продукции
— НДС
— Чистый доход от реализации продукции
— Себестоимость реализованной продукции

Валовой доход:

• прибыль
• убыток
Прочее
ВСЕГО

Корпоративные связи предприятия

— Связи заинтересованных физических лиц
— Информация о том, является ли данная компания (или её учредители, юридические и физические лица) учредителем и ли соучредителем других юридических лиц

Стоимость услуги от 500 грн.

Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента